Las finanzas de los cárteles se han convertido en el blanco estratégico prioritario para las administraciones de México y Estados Unidos. Durante su intervención en el Foro Internacional de Delitos Financieros CI-First, el embajador estadounidense Ronald D. Johnson y autoridades de inteligencia financiera destacaron que debilitar la capacidad económica del crimen organizado es la vía más efectiva para desmantelar sus estructuras.
Acciones coordinadas contra las finanzas de los cárteles
El diplomático estadounidense señaló que la interceptación de flujos monetarios impide a las organizaciones delictivas financiar la producción de narcóticos, la adquisición de armamento de alto poder y la corrupción de funcionarios públicos.
Las agencias de ambos países han establecido ejes de cooperación internacional para el rastreo de capitales:
- Intercambio de inteligencia patrimonial y corporativa entre instituciones financieras.
- Congelamiento precautorio de cuentas bancarias asociadas al crimen organizado.
- Presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) para lograr decomisos definitivos.
Asimismo, se enfatizó la necesidad de combatir la corrupción administrativa para cerrar los vacíos institucionales que facilitan el blanqueo de capitales.
Resultados operativos de la Unidad de Inteligencia Financiera
Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes, presentó el balance de las acciones emprendidas para neutralizar los recursos de los grupos delictivos en territorio nacional.
Indicadores de inmovilización de recursos
De acuerdo con la información compartida por la dependencia, las métricas de fiscalización reflejan los siguientes datos clave:
- Bloqueo de 24 mil 622 cuentas bancarias entre 2024 y 2026.
- Inmovilización de aproximadamente 8 mil 670 millones de pesos vinculados a actividades ilícitas.
- Inclusión de mil 395 personas y entidades corporativas en la Lista de Personas Bloqueadas.
Modelos de análisis de riesgo y cooperación trasfronteriza
La estrategia integral incorpora un modelo de evaluación de riesgos configurado con 240 variables para detectar patrones atípicos en el sistema financiero. La integración de la UIF al Gabinete de Seguridad busca acelerar la conversión de inteligencia financiera en pruebas judiciales contundentes para desarticular las redes delictivas en ambos lados de la frontera.
