El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha iniciado una nueva investigación contra una institución bancaria mexicana de ‘gran peso’, presuntamente por sus lazos con el crimen organizado. Esta medida, revelada por el despacho legal León Barrena Rodríguez & Partners, representa una escalada en la estrategia de Washington para desmantelar las estructuras financieras de los cárteles en México, siguiendo los pasos de casos previos que afectaron a Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco.
Fuentes cercanas al despacho indicaron que la investigación se lidera desde Washington D.C. y que el Tesoro de EU ya prepara posibles sanciones financieras. Aunque el nombre del banco involucrado no ha sido revelado, se anticipa que sea uno de los actores más relevantes del sistema financiero mexicano, lo que podría generar un impacto significativo en el sector.
La ofensiva estadounidense busca cortar el acceso de los cárteles al dólar y al sistema global de compensación, una táctica que, según el despacho, les impediría financiar operaciones mediante cuentas sombra o capital ligado al crimen. Esta acción subraya la determinación de Estados Unidos de ejercer máxima presión política y económica en la lucha contra el lavado de dinero.
‘Las instituciones ya no operan, sus activos fueron transferidos a otras instituciones. Se cuidó a los clientes y es lo que se tenía que hacer’, expresó en su momento Jorge Arce, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), refiriéndose a los casos anteriores.
El año pasado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EU ya había señalado a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntas operaciones irregulares y vínculos con el crimen organizado, lo que eventualmente llevó al cese de sus operaciones en el país.
El panorama
La nueva investigación del Tesoro de EU envía una clara señal al sistema financiero mexicano sobre la continuidad y el endurecimiento de la vigilancia internacional. Este escenario sugiere que otros bancos podrían estar bajo escrutinio, y que la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero será crucial para evitar futuras sanciones y garantizar la estabilidad del sector bancario nacional en un entorno cada vez más complejo.
