Washington, D.C. – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó un golpe contundente este miércoles 20 de mayo de 2026 al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de ‘Los Chapitos’, al sancionar a 12 individuos y dos empresas mexicanas. Las medidas apuntan a desmantelar una compleja red dedicada al tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, así como a sofisticadas operaciones de lavado de dinero que empleaban criptomonedas para mover vastas cantidades de efectivo entre Estados Unidos y México.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que estas sanciones abarcan dos redes distintas asociadas con los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
Armando Ojeda Avilés, el Cerebro Cripto
Uno de los principales señalados es Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado por Washington como el operador principal de una estructura dedicada a lavar las vastas ganancias del tráfico de fentanilo y otras drogas, utilizando ingeniosamente las criptomonedas. Ojeda Avilés operaba desde Sinaloa, coordinando la recolección de efectivo en Estados Unidos, para luego convertirlo en activos digitales y transferirlo al Cártel de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses destacaron que Ojeda Avilés asumió el control de estas operaciones de lavado para ‘Los Chapitos’ tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, también sancionado previamente por su rol en el uso de monedas digitales para el narcotráfico. Además del lavado, se le acusa de supervisar el envío de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Dentro de esta misma red, fueron sancionados Jesús Alonso Aispuro Félix, principal intermediario financiero en transferencias cripto; Rodrigo Alarcón Palomares, facilitador de recolecciones de dinero en EE.UU. y procesado en Colorado por lavado; y Alfredo Orozco Romero, asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas.
El Tesoro también sancionó a la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V., y al restaurante Gorditas Chiwas, ambos en Chihuahua, por ser presuntamente utilizados por Orozco Romero. Asimismo, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero fueron incluidas como presuntas prestanombres. La OFAC incluso detalló varias direcciones de criptomonedas Ethereum vinculadas a Ojeda Avilés y Alarcón Palomares.
La Red de ‘El Chuy González’: Operación Transnacional
La segunda estructura sancionada está ligada a Jesús González Peñuelas, alias ‘El Chuy González’, a quien EE.UU. identifica como un operador clave del Cártel de Sinaloa desde 2007. González Peñuelas dirige células de distribución de drogas en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. Desde 2017, enfrenta acusaciones en cortes federales por tráfico internacional de drogas, y la DEA ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por su captura.
Entre sus presuntos colaboradores sancionados se encuentran Cástulo Bojórquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Sáenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha. Algunos participaron en la producción y distribución de drogas hacia Estados Unidos, mientras otros coordinaban el movimiento de efectivo y operaciones de lavado entre ambos países.
El Poder de ‘Los Chapitos’ y las Implicaciones de las Sanciones
El comunicado del Tesoro subraya la posición dominante de la facción de ‘Los Chapitos’ en el tráfico de fentanilo, gracias a su capacidad para adquirir precursores químicos y operar laboratorios clandestinos en Sinaloa. Si bien Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López se encuentran bajo custodia estadounidense, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar permanecen prófugos.
Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado el 20 de febrero de 2025. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reiteró el compromiso de Washington: ‘El presidente Trump ha dejado claro que esta administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno. El Tesoro continuará atacando a los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener segura a Estados Unidos’.
Las sanciones implementadas implican el bloqueo de todos los bienes e intereses de las personas y empresas señaladas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses. Además, prohíben la mayoría de las transacciones financieras y comerciales con los sancionados, advirtiendo a las instituciones financieras extranjeras sobre posibles sanciones secundarias si facilitan operaciones con ellos. Estas medidas se emitieron bajo las órdenes ejecutivas 14059, enfocada en narcotráfico, y 13224, relacionada con terrorismo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, que participó activamente en el análisis de las redes sancionadas, destacó su coordinación con Estados Unidos para identificar estructuras vinculadas al lavado de dinero y tráfico de drogas. En el ámbito nacional, la UIF realizó un exhaustivo análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, con miras a detectar redes adicionales y aplicar las medidas legales correspondientes. Estas acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen significativamente los mecanismos de cooperación internacional. El panorama apunta a una continuidad en la ofensiva contra el crimen organizado, buscando prevenir el uso indebido del sistema financiero global, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas que sostienen a la delincuencia organizada a nivel internacional.
