El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha asestado un nuevo golpe financiero a la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este jueves, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) anunció sanciones directas contra una inmensa red de fraude de tiempos compartidos que operaba bajo el cobijo de esta organización criminal en los destinos turísticos de Puerto Vallarta (Jalisco) y Bahía de Banderas (Nayarit).
La medida congelará los activos y prohíbe cualquier transacción comercial con el conocido resort Kovay Gardens, además de incluir en su lista negra a 5 ciudadanos y 17 empresas mexicanas vinculadas a esta estafa internacional.
«El Jardinero» y los Nombres Clave
Las investigaciones del gobierno estadounidense apuntan directamente a la cúpula del cártel. El Departamento del Tesoro señala que las operaciones en Nayarit están bajo el control absoluto de Audias Flores Silva, alias «El Jardinero», un alto comandante del CJNG por quien Washington ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.
Entre los empresarios y operadores sancionados destacan:
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Carlos Rivera Miramontes: Propietario del resort Kovay Gardens y líder de la red corporativa que facilitaba los fraudes.
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Óscar Enrique Jiménez Tapia (alias «Tagayas») y José Luis Gutiérrez Ochoa (alias «Tolín»): Identificados como los operadores financieros encargados de cobrar el dinero de las víctimas y de administrar las «salas de control» o call centers. («Tolín» tiene estrechos vínculos familiares con «El Mencho», líder máximo del cártel).
El Modus Operandi: Cazar los Ahorros de los Jubilados
El CJNG tomó el control de este lucrativo mercado ilegal alrededor de 2012. El esquema es complejo y despiadado, enfocado principalmente en defraudar a turistas y jubilados estadounidenses y canadienses.
A través de call centers clandestinos controlados por el cártel, los operadores se hacen pasar por abogados, agentes inmobiliarios o representantes de ventas. Contactan a los dueños de tiempos compartidos y les ofrecen comprar, rentar o revender sus propiedades a precios muy atractivos. El truco consiste en exigir a las víctimas el pago por adelantado de supuestos «impuestos», «honorarios» o «cuotas de liberación» mediante transferencias a empresas fantasma. El dinero de la venta prometida jamás llega, y las víctimas llegan a perder los ahorros de toda su vida.
Conclusión: La Diversificación del Terror
Esta es la sexta ocasión en que la OFAC sanciona redes de estafa de tiempos compartidos orquestadas por el CJNG, sumando ya más de 90 personas y empresas castigadas. Las autoridades estadounidenses calculan que estos fraudes generan decenas de millones de dólares anuales, los cuales son utilizados por el cártel para financiar su violenta expansión territorial, la compra de armas y el tráfico de fentanilo.
