Fecha de entrada: 22.11.2023 03:56 Última actualización: 22.11.2023 08:46 El gobierno de EE. UU. anunció que Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, pagará una multa total de 4.300 millones de dólares por violar las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones. . El presidente ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, que aceptó las acusaciones, anunció que dimitió de su cargo. En el comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Binance recibió 3.400 millones de dólares en el marco del acuerdo con la Unidad de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y 968 millones de dólares en el marco del acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y se indicó que pagaría una multa de 1 dólar. En el comunicado, se afirmó que Binance permitió que varios actores ilegales comerciaran libremente en la plataforma al no cumplir con las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones. En el comunicado se afirma que existen compromisos importantes dentro del alcance del acuerdo con FinCEN, incluida la supervisión de 5 años y garantizar la salida completa de Binance de los EE. UU., y que si las obligaciones del acuerdo no se cumplen, Binance estará sujeto a sanciones adicionales. sanciones, incluida una multa diferida de 150 millones de dólares que deberá cobrar la FinCEN. Se señaló que podría enfrentar sanciones. EE.UU. PERMITIÓ EL COMERCIO DE MÁS DE 1,5 MILLONES DE MONEDAS VIRTUALES EN VIOLACIÓN DE SUS SANCIONES La Secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, el Fiscal General de EE.UU., Merrick Garland, la Fiscal General Adjunta de EE.UU., Lisa Monaco, y el Presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), Rostin Behnam, celebraron una rueda de prensa conjunta conferencia sobre el tema. La Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, explicó en la conferencia de prensa que FinCEN, OFAC y el IRS han estado examinando las actividades de Binance durante más de 3 años. Al afirmar que Binance afirmó haber salido del mercado estadounidense hace años, pero en realidad se determinó que mantenía conexiones importantes con los usuarios estadounidenses y el país, Yellen señaló que la compañía no informó transacciones sospechosas. Yellen informó que la plataforma permitió el comercio de más de 1,5 millones de monedas virtuales en violación de las sanciones estadounidenses. BINANCE ACEPTO LAS ACUSACIONES El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, también afirmó que aceptaba que Binance cometió las violaciones deliberadamente y enfatizó que los aproximadamente 4.3 mil millones de dólares que Binance pagará es una de las sanciones más grandes jamás impuestas. Al informar que se impuso a Binance una obligación de monitoreo e informes como parte del acuerdo, Garland señaló que la compañía debe revisar transacciones pasadas e informar actividades sospechosas a las autoridades federales. Garland declaró que presentaron una denuncia penal contra el director ejecutivo (CEO) de Binance, Changpeng Zhao, por violar intencionalmente la ley pertinente, y que Zhao presentó personalmente su defensa ante el Tribunal del Distrito Oeste de Washington hoy. EL NUEVO CEO DE BINANCE ES RICHARD TENG Por otro lado, el CEO de Binance, Zhao, quien nació en China y emigró a Canadá a la edad de 12 años, acordó renunciar y pagar una multa de 50 millones de dólares como parte del acuerdo. Zhao, en su publicación sobre su Al enfatizar que Binance ya no es un «bebé» y que es hora de dejar que la empresa camine y funcione, Zhao dijo: «Sé que Binance seguirá creciendo y teniendo éxito con la profunda infraestructura que tiene». hizo su valoración. Zhao señaló que Richard Teng, uno de los altos directivos de la compañía, ahora se desempeñará como CEO de Binance, y afirmó que Teng determinará la dirección de la compañía en su próximo período de crecimiento con sus más de 30 años de experiencia en regulación y servicios financieros. Zhao afirmó que como accionista y ex director general con conocimiento histórico de la empresa, estará disponible para brindar consultoría cuando sea necesario, de acuerdo con el acuerdo alcanzado con el gobierno estadounidense, y señaló que no se ha tomado un verdadero descanso en los últimos años. 6,5 años, por lo que primero se tomará un descanso de su trabajo por un tiempo. Zhao afirmó que probablemente hará algunas inversiones a largo plazo a partir de ahora, que no puede verse a sí mismo como un director ejecutivo que gestionará una startup nuevamente y que puede estar abierto a asesorar de forma privada a un pequeño número de nuevos emprendedores si escucha. Al señalar el acuerdo alcanzado con los Estados Unidos, Zhao señaló que no se alega que Binance haya hecho un mal uso de los fondos de los usuarios ni haya estado involucrado en ninguna manipulación del mercado.
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